CryptoForensics

CryptoForensics de la Tedall Corp este o platformă software de analiză blockchain dedicată investigațiilor financiare, structurilor de compliance și dosarelor de urmărire penală. Aplicația reconstruiește traseul fondurilor pe lanțuri publice, identifică punctele de monetizare (exchange, bridge, mixer, procesatori de plăți), propune corelări cross-chain și generează exporturi standardizate pentru autorități, analiști și avocați. Rezultatele sunt concepute ca instrumente de lucru în dosar — cu distincție clară între etichete confirmate, atribuiri automate și ipoteze probabilistice.

Urmărire fonduri multi-blockchain

• Bitcoin (UTXO): trasare directă (unde au plecat banii) și inversă (proveniență / surse), pe model Esplora (mempool.space / Blockstream), cu suport pentru change, peeling chains și atribuire taint Haircut sau FIFO.
• TRON, Ethereum, Solana: urmărire USDT / USDC / active native, forward și backward, pe API-uri indexate (TronGrid, Etherscan, RPC Solana).
• Plafoane de siguranță: hop-uri, număr de adrese, praguri de valoare și detectare hot-wallet / serviciu pentru a evita explozia grafului pe exchange-uri.
• Inspecție sweep: urmărire recursivă a mutărilor de la depunere către hot wallet-uri, utilă pentru solicitări KYC țintite către VASP.

Identificare entități și puncte de monetizare

• Etichete persistente: registru de adrese confirmate de operator (exchange, bridge, mixer, sanctioned, suspect etc.).
• Atribuire automată: identificare din baze de adrese cunoscute (inclusiv liste OFAC SDN), marcate clar ca „auto / neconfirmat” până la validare.
• Oprire inteligentă a traseului: la monetizare confirmată sau la euristici de serviciu (volum mare de tranzacții).
• Ținte KYC: listă structurată de adrese exchange/serviciu pentru solicitări către instituții / VASP.

Clustering probabilistic și corelare cross-chain

• Clustering: co-spend (common-input-ownership) pe Bitcoin, plus euristici de timing, fan-out, address reuse și pattern pe celelalte lanțuri — fiecare cu scor și notă de interpretare juridică.
• Corelare intra-investigații: legături între investigații salvate pe aceleași adrese / entități.
• Ipoteze crosschain: piste pe baza valorii USD ≈ și a ferestrei temporale (fără legătură on-chain directă la conversie; confirmarea rămâne off-chain / KYC).

Exporturi pentru autorități și unelte de analiză

• Raport PDF / print-ready: sumar investigație, monetizări, alerte, clustering, disclaimer metodologic.
• CSV: fluxuri, noduri, monetizări, sweep-uri, clustere, peeling, fee sync, fingerprints, KYC targets, corelări, ipoteze crosschain.
• Grafuri: GraphML, GEXF (Gephi / yEd / i2), edge list Maltego / Analyst’s Notebook.
• Trasabilitate: procent de atribuire pe traseu, confirmări pe bloc, evidență change și alerte comportamentale.

Versiune publică freemium și control acces

• Freemium: 1 investigație / zi / IP, plafoane pe parametri, fără scriere etichete/OFAC, fără istoric global al altor utilizatori; recalculare crosschain limitată.
• Anti-abuz: cotă pe IP + cookie de sesiune; detectare tentativă de ocolire prin schimbare IP.
• Conturi autorizate: whitelist IP (inclusiv CIDR pentru LAN) sau limite personalizate pe IP — acces nelimitat / extins, istoric, monitorizare API (pentru operatori).
• Curățenie date: investigațiile freemium pot fi șterse automat după un interval configurabil (ex. 30 zile).

Opțiuni de Deployment, Arhitectură și Găzduire Linux

• Cloud SaaS (Găzduire Tedall Corp): instanță publică la cryptoforensics.tedallcorp.com, pe infrastructură Linux administrată de Tedall Corp — ideală pentru evaluare, investigații punctuale și demonstrații.
• On-Premise (Server Client): instalare pe serverul instituției / clientului, în rețea internă; whitelist pe subnet (ex. 192.168.x.0/24), fără expunere publică, cu control total asupra datelor și listelor de etichete.
• Personalizare comercială: oferte pentru volume mai mari de investigații, whitelist parteneri, integrări și training pentru echipe de analiză / organe de cercetare.

CryptoForensics transformă datele publice de pe blockchain în trasee documentate, exportabile și apărabile metodologic — de la adresa de start până la punctul de monetizare și pistele cross-chain relevante pentru dosar.